Economía
AMS firma convenio para la seguridad y prevención de delitos financieros.
Con la finalidad de prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) afiliadas a la Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMS), contarán con estándares internacionales de seguridad y prevención de delitos financieros, por lo que, revisarán la lista de personas sancionadas por la ley, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros u Office Of Foreign Assets Control (OFAC), de acuerdo al convenio firmado con la OFAC.
Al revisar a sus clientes en Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), las SOFIPOS se sumarán a los controles de prevención que las sociedades ya cumplen, en conformidad con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como con la supervisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La firma del convenio de obligatoriedad con la AMS, integrada por 26 SOFIPOS, estuvo a cargo de Marlene Garayzar, Presidenta de AMS; David Romero, Vicepresidente de AMS y Marcos Arellano, Agregado de la OFAC para México.
Cabe mencionar que la OFAC administra la lista de sancionados, así como todas las personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense, las cuales deben acatar estas sanciones, sin excepción alguna.
