Canaco aborda delitos financieros en CDMX

En un contexto de creciente complejidad financiera global, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) llevó a cabo el 11° Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, un espacio consolidado como referente en la discusión y fortalecimiento de medidas preventivas contra delitos financieros y amenazas transnacionales.

El evento, realizado en Expo Reforma, fue inaugurado por Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, quien subrayó la relevancia de este foro como “un espacio fundamental para la discusión de estrategias y medidas efectivas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.

Por su parte, María del Carmen Medina Maya, vicepresidenta de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Anticorrupción de Canaco CDMX, destacó que este seminario representa “un encuentro clave para fortalecer la seguridad financiera en México” y recalcó la necesidad de colaboración entre los sectores público y privado para enfrentar amenazas que vulneran a las instituciones.

Durante la jornada, expertos de alto nivel compartieron conocimientos, análisis y buenas prácticas desde distintos ángulos del cumplimiento, la fiscalización y la cooperación internacional:

• Alejandro Ponce Rivera y Chávez, consultor en PLD y Defensa Fiscal, expuso sobre los fundamentos legales actuales y su importancia en la detección y persecución de operaciones ilícitas.
• En un panel moderado por Diana Peza Iniestra (World Compliance Association México), los especialistas Gerardo Nóchez Cerón, Víctor Hugo Martínez Enciso y Ernesto Santiago Guerrero analizaron cómo operan las redes de financiamiento al terrorismo y qué medidas puede adoptar el sistema financiero para mitigar riesgos.
• Héctor Hugo Contreras abordó la importancia de los programas de cumplimiento normativo como pilares de la ética empresarial y la prevención legal.
• Moderado por Cynthia Ortiz Monroy (SLLM), un panel con Carlos Hernández Vázquez y Ernesto Santiago Guerrero compartió estrategias internacionales exitosas contra estos delitos financieros.
• Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico de la UDLAP, habló sobre la colaboración internacional, el concepto de FTO (Organización Terrorista Extranjera) y su impacto en el sector financiero mexicano.
• En la conferencia de cierre, José Ramón de la Rosa (Actinver) analizó las tensiones geopolíticas globales, las afectaciones económicas derivadas y las oportunidades que México ha capitalizado a través de exportaciones, inversión extranjera y remesas.

A lo largo de sus once ediciones, este seminario se ha consolidado como un punto de encuentro esencial para expertos, autoridades y empresarios comprometidos con la seguridad financiera. La edición 2025 reafirmó que la colaboración, el conocimiento técnico y el cumplimiento legal son herramientas indispensables para prevenir y enfrentar amenazas globales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.