En elecciones SHCP previene lavado dinero, ABM apoyará

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, emite una guía con enfoque electoral financiero con el objetivo de facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones de lavado de dinero asociados en los procesos electorales, expresando la Asociación de Bancos de México (ABM) su compromiso de trabajar intensamente para apegarse a los preceptos que la guía contiene, con el propósito firme de proteger al sistema financiero y de fortalecer a la democracia.

La SHCP en un comunicado precisa que este año, a través de procesos electorales a nivel municipal, estatal y federal, se elegirán 21,368 cargos públicos en los tres niveles de gobierno., por lo que a través de la guía, y de acuerdo con los riesgos identificados en México, se pretende dotar a los sujetos obligados (SO) de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante los procesos electorales 2020-2021, lo que garantiza la precisión en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero (LD) en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.

Precisa que la guía se integra por dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/CFT/CFPADM). De esta forma, se detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de LD durante los procesos electorales.

Asimismo, se enlistan factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como algunos indicadores predictivos de LD proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.

Agrega que la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de PLD para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna. El cumplimiento de dicho propósito permite, a su vez, materializar el principio de equidad en la contienda electoral, ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito.

“Muy buenas tardes a todos ustedes estamos próximos a celebrar el proceso electoral más grande que ha tenido nuestro país el número de candidatos y de puestos de elección popular, en la Asociación de Bancos de México reconocemos la importancia que conlleva que los procesos electorales se desarrollen a una interna de libertad igualdad y transparencia por ello estamos comprometidos a cuidar los mecanismos de financiamiento y el origen de los recursos que se utilicen en las campañas.

“El sistema financiero es sin duda alguna un, eslabón importante en el manejo de dichos recursos, en la banca utilizamos los estándares más elevados, en la prevención de uso de recursos de procedencia ilícita que incluyen invariablemente el alertamiento de posibles mal uso de recursos públicos y de de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales”.

“Celebramos la presentación de la guía de prevención de operaciones de procedencia ilícita, en los procesos electorales y como lo exhorta el señor secretario Arturo Herrera, pugnaremos para reaccionar de manera ágil para enviar los reportes que pudieran generarse por la inusualidad de transacciones o de conductas de clientes y usuarios de la banca, sabemos que esos reportes son fundamentales en el análisis y la determinación de la probable comisión de los delitos. De esta forma la Asociación de Bancos de México, reitera su compromiso por fortalecer el sistema financiero en su conjunto, por trabajar de la mano con las autoridades y por robustecer entre todos a las instituciones democráticas del país”, declaró Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM