Se reúnen autoridades EU con comités de la ABM para fortalecer PLD

Durante la 89 Convención Bancaria, celebrada los días 18, 19 y 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, se realizaron reuniones con el propósito compartir los avances en el fortalecimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el sector bancario mexicano (PLD), así como mantener una estrecha coordinación institucional.

Las reuniones son de carácter bilateral, se realizan de manera periódica y se llevaron a cabo entre distintos Comités de la Asociación de Bancos de México (ABM), entre ellas, se llevó a cabo una reunión del Comité de Compliance con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Departamento del Tesoro, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)y el Internal Revenue Service (IRS).

Se agrega que constituyen un ejercicio rutinario de cooperación internacional que contribuye al fortalecimiento de los estándares de cumplimiento en el sector.