La banca continúa reforzando el intercambio de información en Prevención de Lavado de Dinero y Fraude

La banca continúa reforzando el intercambio de información en materia de prevención del lavado de dinero, para lo cual el proyecto de la plataforma digital VERADAT sigue avanzando y una muy buena parte de los bancos ya están incorporados a la misma y empieza a ser operativa.

“Ningún país ha logrado alinear a la Banca alrededor de una infraestructura compartida para prevenir lavado de dinero y fraude, por lo que este esfuerzo coloca a la Banca mexicana a la vanguardia en colaboración financiera segura”, señaló Emilio Romano.

En la conferencia de prensa bimestral, el presidente de la Asociación de Bancos (ABM), manifestó que la semana pasada, un estudio global presentado en el Wolfsberg Forum por el Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS y RUSI), incluyó a VERADAT entre las plataformas más relevantes del mundo en el intercambio colaborativo de inteligencia financiera. https://www.future-fis.com/fraudplatforms.html

De esta forma, este reconocimiento internacional valida la visión de las autoridades y de la Banca mexicana que decidieron impulsar esta iniciativa desde etapas tempranas.

“Entonces, realmente los países como Estados Unidos y la Unión Europea y otros, lo han visto y lo ven como un gran avance que muchos de estos países no lo tienen, que es una capacidad de intercambio de información en tiempo real de la banca, para efecto de poder protegernos sobre actividades ilícitas y también para protegernos en relación a fraudes”, expresó el presidente de la ABM.