Fortalece modelos de prevención de operaciones ilícitas

Grupo Financiero Banorte (GFNorte) ha reforzado sus medidas de prevención de lavado de dinero en sus operaciones, para lo cual han ajustado todos sus modelos de operación, de riesgo y todos los que tienen por sectores, por regiones y por tipo de transaccionalidad, además de mantener muy buena comunicación con los bancos corresponsales, a fin de cumplir con los más altos estándares internacionales de prevención de operaciones ilícitas, señaló Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte.

“Desde febrero, cuando se nombró a ciertos carteles como organizaciones terroristas, estamos reforzando todo, para ello contratamos compañías especializadas en el tema, se capacita al personal, se desarrolla tecnología, se busca conocer al cliente atendido y se invierte en lo que se requiere para prevenir el lavado de dinero, lo seguiremos haciendo así. Por ello nos sentimos muy tranquilos pero alertas”, declaró el directivo.

En la presentación de resultados, también señaló que su banco es de importancia sistémica, por lo que las autoridades tienen una mayor supervisión y regulación sobre el mismo, a fin de evitar problemas que afecten al sistema financiero nacional, por ello son más cuidadosos y estrictos en la prevención de lavado de dinero.

“Es importante recalcar que no hay ningún banco o institución financiera que se esté investigando por parte de las autoridades mexicanas o estadounidenses”, señaló Ramírez Miguel