FINANZAS
La banca cumple con prácticas antilavado y terrorismo
Asegura ABM incorpora estándares internacionales
La banca en Mexico segura de sus prácticas anti lavado y de financiamiento al terrorismo y de cumplir, en coordinación con las autoridades del gobierno de #Mexico y ajustada a estándares internacionales en esa materia.
«Con las asignaciones por autoridades de EU respecto a nombrar cárteles mexicanos como terroristas, la banca mexicana está completamente segura de que lo hemos venido haciendo ha sido un trabajo de verdad claro y bien hecho, con buen sistema, gran inversión y experiencia
«Además la banca cuenta con regulación robusta en materia de antilavado y financiamento al terrorismo.. y maneja estándares internacionales», afirmó Julio Carranza, presidente de la ABM.
En conferencia informó que hay reuniones periódicas para protección financiera de ambos países México -EU.
«Reafirmamos compromiso con el combate al crimen financiero. Estamos tranquios y con responsabilidad de que las cosas se sigan haciendo bien en la banca en este sentido»
Y reiteró que: “Hay severa supervisión de autoridades. Desde 2014 la regulación contempla la obligación de congelar y suspernde operaciones ocn clientes que inform SHCP medante la lista de personas bloquedas»
Así, aseguró que los bancos mexicanos se comprometieron a revisar a sus clientes con el Control de Activos Extranjeros para evitar que se realicen operaciones ilícitas con el sistema bancario
“Los bancos tienen mejores prácticas y sanciones económicas. Están mejor preparado para aplicar programas y sanciones. Esto es la suma de esfuerzos público-privados. Y nosotros seguiremos con este esfuerzo”, aseguró.
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