Apuesta México a recalificación de GAFI en combate a lavado

Ley Antilavado busca entre otros objetivos, detectar operaciones que se realicen con empresas fachada durante procesos electorales

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, confió en que en junio próximo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apruebe la solicitud de recalificación para México en combate al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo , aunque aseguró que nuestro país tiene un sistema financiero sólido, pero admitió que también persisten carencias relevantes en el ámbito de actividades vulnerables.

“Por supuesto que tenemos una serie de carencias relevantes en el ámbito de las actividades vulnerables, en cumplimiento técnico, tenemos una mejora significativa de la valoración del año 2008 y estamos en este momento en la parte de resultados inmediatos, de medir la efectividad de las políticas públicas por supuesto, se han presentado el informe, la solicitud de recalificación como dije en diciembre del año 2020 y estamos en espera de que en el mes de junio la GAFI pueda tener la sesión que determine si nuestra solicitud de recalificación son aprobadas. Como hemos dicho en otra ocasión, el panorama es alentador”

Durante su participación en el Parlamento Abierto, el funcionario, precisó que la propuesta de Ley Antilavado, busca entre otros objetivos, detectar operaciones que se realicen con empresas fachada durante procesos electorales, además de evitar financiamiento de campañas políticas mediante criptomonedas.

“El tema central tenía que ver con las criptomonedas, como evitar que sean utilizadas para fines de financiamiento de campañas electorales de manera ilícita, financiamiento a la delincuencia organizada”, expuso.

El titular de la UIF, mencionó que sindicatos y fideicomisos estarán sujetos también al escrutinio en la eventual reforma antilavado.

“La información de partidos políticos y sindicatos que se pueden convertir en mecanismos para el lavado de dinero, hemos visto muchos casos de corrupción sindical y tenemos el trabajo coordinado con el INE que nos ha permitido detectar en el padrón de proveedores como candidaturas casos de una posible actividad ilícita particularmente en el tema de generación de empresas fachada”