Amplían plazo para implementar órdenes del FinCEN

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló que CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben cierta transmisión de fondos que involucran a cada uno.

Lo anterior porque extendió las fechas de vigencia de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, prohibiendo cierta transmisión de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México. https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-extends-effective-dates-orders-issued-under-new-authority-counter

«Durante meses, Hacienda y el Gobierno de México han estado coordinando conjuntamente para salvaguardar nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, que culminaron con las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones.”

«El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos contra el abuso de actores ilícitos y el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes». dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

FinCEN consideró que las instituciones financieras señaladas, eran de principal preocupación por el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

La nota informativa señala que esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha adoptado nuevas medidas para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo la asunción de la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención de las finanzas ilícitas.

También manifiesta que el Departamento del Tesoro continuará coordinándose estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.

Los enlaces a los pedidos originales de FinCEN con respecto a CIBanco, Intercam y Vector se pueden encontrar en: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Final-FAQs.pdf

Las preguntas frecuentes se pueden encontrar en: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Final-FAQs.pdf