Aumentan delitos financieros en pandemia: Santiago Nieto

En lo que va de 2021, 311 individuos han sido bloqueados, así como 3 mil 72 cuentas bancarias, asegura

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un incremento en algunos delitos, derivados del confinamiento por la crisis sanitaria, aseguró su titular Santiago Nieto quien indicó que los delitos se desplazaron a otras áreas.

“Nosotros vimos un incremento en por ejemplo en montos, prestamos créditos en el sistema no financiero, vimos un incremento en los fraudes de naturaleza cibernética, vimos un incremento incluso en pornografía infantil, vendida vía internet entre otros y claro temas vinculados con corrupción relacionados con la adquisición de medicamentos y fraudes a la sociedad, a las personas a raíz de la pandemia”, dijo.

En el marco de la celebración del décimo aniversario de la UIF, el funcionario señaló que en la presente administración se han denunciado a dos mil 166 personas, de ellas, mil 77 son personas físicas, 884 personas morales y el resto, 205, son servidores públicos.

Y solo en lo que va del 2021, 311 individuos han sido bloqueados, así como 3 mil 72 cuentas bancarias. En ese sentido, recordó que el menor año ha sido el 2020 y explicó que ello fue derivado de un operativo ejecutado con la propia Agencia Antidrogas Estadounidense, la DEA y otras autoridades mexicanas, en su mayoría, vinculados con el grupo delincuencial identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación.

Contagiado por Covid 19 en la modalidad de asintomático, Santiago Nieto, dijo que el trabajo conjunto con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, de las entidades federativas, conocidas como UIPE´s, ha permitido identificar a personas cercanas o vinculadas con actividades ilícitas…

“Y con todos estos elementos, a partir de los algoritmos y de los modelos de riesgo, podemos detectar las personas cercanas a los grupos de delincuencia organizada y ver quién es el beneficiario final, quién es el que opera, el que recibe el rancho, sobre el cual se instalan determinadas empresas, o quién es el dueño real de una camioneta que compra un chofer de una entidad federativa o de un espacio público”, precisó.

El titular de la UIF, advirtió que se trabaja en la parte de los activos virtuales, principalmente en nuestro país están en el estado de Jalisco, lo que prende las alertas en esa zona ya sea por el tema delincuencial o el electoral.

En lo que corresponde al tráfico de armas, mencionó que el 70 por ciento de estas, provienen de armerías en la unión americana, por lo que dijo, se requiere una política distinta que evite que las armas lleguen al territorio nacional.

Asimismo, adelantó que avanza un proyecto, para que un grupo de policías integrantes de la Guardia Nacional, se especialicen en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para que se coordinen con la UIF y para ello, se ha reunido con los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio para que destinen a un grupo de elementos que serían capacitados por la UIF y que sean los primeros que realicen esa labor.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la UIF es un instrumento para preservar la estabilidad e integridad social y un modelo de institución imprescindible para rastrear operaciones ilegales.